(2314) 台揚 | 補充公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/18
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市創新二路一號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國113年度營業報告
　2：民國113年度審計委員會查核報告書
　3：健全營運計畫執行情形報告
　4：民國113年度董事酬金領取情形報告
　5：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
　6：本公司私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
　1：民國113年度營業報告書及財務報表
　2：民國113年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司章程案
　2：辦理本公司減資彌補虧損案(新增)
　3：補充說明本公司民國114年第一次股東臨時會決議發行
國內私募無擔保可轉換公司債案(新增)
　4：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及(或)
國內私募無擔保可轉換公司債案(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案(新增)
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/20
12.停止過戶截止日期：114/06/18
13.其他應敘明事項：無

---

上市公司：台揚

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-07