(5285) 界霖 | 補充公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會 (新增討論事項)

1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室）召開
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司民國113年度營業報告。
　2：審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
　3：本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　4：本公司給付民國113年度董事酬金報告。
　5：本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
　6：本公司資本公積配發現金案。
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。
　2：本公司民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　2：解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1股東提案權，本公司擬自民國114年3月21日
起至114年3月31日每日上午9時至下午4時止，受理股東就本次股東
常會之提案。凡有意提案之股東務請於民國113年3月31日下午4時前
以書面檢附應檢附資料寄送達受理處所，並敘明連絡人及聯絡方式，
以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請以掛號函件寄送達本公司
，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
受理處所：界霖科技股份有限公司財務部（地址：高雄市楠梓區中央
路58號）。
2.於民國114年5月7日董事會通過新增討論事項第2案「解除董事競業
禁止之限制案」。

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上市公司：界霖

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-07