(5471) 松翰 | 補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 (新增討論事項)
（5471）松翰 ｜ 補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
(新增討論事項)
1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街36號9樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司113年度營業報告。
2：113年度審計委員會審查報告。
3：113年度董事及員工酬勞發放情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：本公司113年度營業報告書及財務報表。
2：本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
1：本公司「公司章程」修訂案。
2：本公司「對外背書保證辦法」修訂案。
3：解除董事競業禁止限制案。(新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/21
10.停止過戶截止日期：114/06/19
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月20日至114年6月16日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
(網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街36號9樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司113年度營業報告。
2：113年度審計委員會審查報告。
3：113年度董事及員工酬勞發放情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：本公司113年度營業報告書及財務報表。
2：本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
1：本公司「公司章程」修訂案。
2：本公司「對外背書保證辦法」修訂案。
3：解除董事競業禁止限制案。(新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/21
10.停止過戶截止日期：114/06/19
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月20日至114年6月16日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
(網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)
上市公司：松翰
符合條款：第17款
事實發生日期：2025-05-07