(2501) 國建 | 代重要子公司三井工程股份有限公司公告第19屆董監事名單
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1.發生變動日期:114/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事/吳明輝
(2)法人董事/葉大嘉
(3)法人董事/葉登科
(4)法人監察人/林翁全
4.舊任者簡歷:
(1)吳明輝/三井工程股份有限公司董事長
(2)葉大嘉/三井工程股份有限公司總經理
(3)葉登科/百星投資股份有限公司董事長
(4)林翁全/霖園投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事/葉大嘉
(2)法人董事/葉登科
(3)法人董事/郭俊何
(4)法人監察人/林翁全
6.新任者簡歷:
(1)葉大嘉/三井工程股份有限公司總經理
(2)葉登科/百星投資股份有限公司董事長
(3)郭俊何/國泰建設股份有限公司副總經理
(4)林翁全/霖園投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第19屆董監事改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/05-114/05/04
11.新任生效日期:114/05/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事/吳明輝
(2)法人董事/葉大嘉
(3)法人董事/葉登科
(4)法人監察人/林翁全
4.舊任者簡歷:
(1)吳明輝/三井工程股份有限公司董事長
(2)葉大嘉/三井工程股份有限公司總經理
(3)葉登科/百星投資股份有限公司董事長
(4)林翁全/霖園投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事/葉大嘉
(2)法人董事/葉登科
(3)法人董事/郭俊何
(4)法人監察人/林翁全
6.新任者簡歷:
(1)葉大嘉/三井工程股份有限公司總經理
(2)葉登科/百星投資股份有限公司董事長
(3)郭俊何/國泰建設股份有限公司副總經理
(4)林翁全/霖園投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第19屆董監事改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/05-114/05/04
11.新任生效日期:114/05/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
上市公司：國建
符合條款：第6款
事實發生日期：2025-05-06