(2367) 燿華 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告案)

1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/17
3.股東會召開地點：燿華電子股份有限公司四廠(新北市土城區中山路6號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告案
　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告
　3：本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告
　4：本公司買回公司股份董事會決議及執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
　1：承認113年度營業報告書及財務報表案
　2：承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
　1：討論「公司章程」修訂案
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/19
10.停止過戶截止日期：114/06/17
11.其他應敘明事項：1.新增報告事項序號4。
2.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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上市公司：燿華

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-06