(9943) 好樂迪 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 (變更股東會召開地點)。

1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：台北市林森北路312號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司113年度營業報告。
　2：審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
　3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　4：本公司113年度董事會、董事會成員及功能性委員會
績效評估與酬金政策關聯性報告。
　5：本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。
　2：本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
　1：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止行為案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/21
12.停止過戶截止日期：114/06/19
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人，期間自民國114年4月11日至114年4月21日止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠孝東路5段293號4樓)，以114年4月21日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續，並敘明聯絡人及方式，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」，以備董事會審查及回覆審查結果。

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上市公司：好樂迪

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-06