(1805) 寶徠 | 公告本公司董事會決議114年股東常會相關事宜(新增議案)。

1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館-里仁廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國一一三年度營業報告書。
　2：民國一一三年度審計委員會查核報告書。
　3：民國一一三年度健全營運計畫執行情形報告。
　4：民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　5：民國一一三年私募普通股辦理情形報告。
　6：民國一一三年授權與關係人交易案執行情形報告。(本次新增)
6.召集事由二：承認事項
　1：民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
　2：民國一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」案。
　2：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增)
　3：擬授權與關係人簽訂營建工程契約案。(本次新增)
　4：擬授權與關係人簽訂合建契約案。(本次新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：增選一席獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事之競業限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/29
12.停止過戶截止日期：114/06/27
13.其他應敘明事項：

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上市公司：寶徠

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-05-06