(1702) 南僑 | 代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議 召開2025年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:114/10/30
2.股東臨時會召開日期:114/12/01
3.股東臨時會召開地點:上海市金山區志偉路808號金山假日酒店2樓A廳
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於取消監事會暨修改<公司章程>並辦理工商變更登記的議案
(2)關於修訂公司部份治理制度的議案
1.股東會議事規則
2.董事會議事規則
3.獨立董事工作制度
4.對外投資管理制度
5.對外擔保管理制度
6.募集資金管理制度
7.關聯交易管理制度
8.會計師事務所選聘制度
9.防範控股股東、實際控制人及其關聯方占用公司資金管理制度
10.取得或處分資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

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上市公司：南僑

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-10-30