(8499) 鼎炫-KY | 代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告 2025年第二次臨時股東大會決議事項

1.股東臨時會日期:114/09/15
2.重要決議事項:
(1)通過《關於變更公司經營範圍及修訂<公司章程>的議案》。
(2)通過《關於制定並修訂部分公司治理制度的議案》。
(2.01)通過《關於修訂<股東會議事規則>的議案》。
(2.02)通過《關於修訂<董事會議事規則>的議案》。
(2.03)通過《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》。
(2.04)通過《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》。
(2.05)通過《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》。
(2.06)通過《關於修訂<募集資金使用管理制度>的議案》。
(2.07)通過《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》。
(2.08)通過《關於修訂<股東會網路投票實施細則>的議案》。
(2.09)通過《關於修訂<規範與關聯方資金往來管理制度>的議案》。
3.其他應敘明事項:
有關隆揚電子（昆山）股份有限公司（股票代號：301389）相關公告內容，
請至以下網站查詢，
http://www.szse.cn/certificate/individual/index.html?code=301389

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上市公司：鼎炫-KY

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-09-15