(4927) 泰鼎-KY | 代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議召集114年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:114/08/15
2.股東臨時會召開日期:114/09/05
3.股東臨時會召開地點: Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.
30/101,102 Moo 1, Sinsakhon Industrial Estate Chetsadawithi
Rd., Khok Kham, Amphur Muang, Samutsakhon 74000, Thailand
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
114年度第一次股東會會議記錄
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理現金增資案
(2)修正公司章程部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

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上市公司：泰鼎-KY

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-08-15