(3717) 聯嘉投控 | 代子公司聯嘉光電(股)公司公告第12屆新任董事會成員

1.發生變動日期:114/08/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事: 黃國欣
董事: 黃昉鈺
法人董事:鼎鈞投資股份有限公司
法人董事:鈺欣投資有限公司
獨立董事: 邱建良、翁小蘅、賴坤鴻、盧廷劼
4.舊任者簡歷:
董 事:黃國欣 EOI董事長
董 事:黃昉鈺 EOI總經理
法人董事:鼎鈞投資股份有限公司
法人董事:鈺欣投資有限公司
獨立董事: 邱建良 聯勝光電股份有限公司獨立董事
獨立董事: 翁小蘅 無
獨立董事: 賴坤鴻 逸達生物科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事:盧廷劼 南山人壽-獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
聯嘉光電投資控股(股)公司代表人：黃國欣、黃昉鈺、邱靖博、陳俊成、陳育群
獨立董事:邱建良、翁小蘅、賴坤鴻、盧廷劼
6.新任者簡歷:
董事
黃國欣/聯嘉光電(股)公司董事長
黃昉鈺/聯嘉光電(股)公司總經理
邱靖博/茂德科技獨立董事
陳俊成/鈺欣投資有限公司代表人
陳育群/育賢股份有限公司負責人
獨立董事
邱建良/聯嘉光電(股)公司獨立董事
翁小蘅/聯嘉光電(股)公司獨立董事
賴坤鴻/聯嘉光電(股)公司獨立董事
盧廷劼/聯嘉光電(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:依公司法第128條之1第4項之規定由單一法人股東指派董事。
9.新任者選任時持股數:法人董事聯嘉光電投資控股股份有限公司207,845,445股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/15~117/08/14
11.新任生效日期:114/08/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：聯嘉投控

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-08-15