(2348) 海悅 | 公告本公司一一四年第七次董事會重要決議事項

（2348）海悅｜公告本公司一一四年第七次董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/08/13
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 承認通過本公司一一四年第二季合併財務報表案
(2) 通過本公司一一三年度永續報告書案
(3) 通過現金增資子公司海悅建設股份有限公司案
(4) 通過對海研建築股份有限公司背書保證案
(5) 通過向銀行融資案
(6) 通過修正「防範內線交易之管理辦法」部分條文案

上市公司：海悅