(6456) GIS-KY | 公告本公司董事會通過設置公司治理暨提名委員會
（6456）GIS-KY ｜ 公告本公司董事會通過設置公司治理暨提名委員會
1.發生變動日期:114/08/11
2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
董事長:周賢穎
獨立董事:江聰培
獨立董事:謝明惠
6.新任者簡歷:
周賢穎先生/本公司董事長暨策略長
江聰培先生/銳視光電董事長
謝明惠女士/博群會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/11起至115/05/29止
11.其他應敘明事項:
(1)第一屆委員會成員之任期與本屆董事會屆期相同
(2)董事會委任獨立董事江聰培先生擔任首屆委員會之會議主席及召集人
2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
董事長:周賢穎
獨立董事:江聰培
獨立董事:謝明惠
6.新任者簡歷:
周賢穎先生/本公司董事長暨策略長
江聰培先生/銳視光電董事長
謝明惠女士/博群會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/11起至115/05/29止
11.其他應敘明事項:
(1)第一屆委員會成員之任期與本屆董事會屆期相同
(2)董事會委任獨立董事江聰培先生擔任首屆委員會之會議主席及召集人
上市公司：GIS-KY
符合條款：第6款
事實發生日期：2025-08-11