(5538) 東明-KY | 代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告114年 臨時股東會董事、監察人全面改選

1.發生變動日期:114/11/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 蔡清東
董事 蔡明地
董事 蔡佳晏
董事 蔡弘泉
董事 蔡正雄
監察人 蔡禎絨
監察人 蔡陳素柑
監察人 張勝傑
4.舊任者簡歷:
董事 蔡清東 開曼東明控股股份有限公司董事
董事 蔡明地 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事
董事 蔡佳晏 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事
董事 蔡弘泉 開曼東明控股股份有限公司董事
董事 蔡正雄 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事
監察人 蔡禎絨 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司監察人
監察人 蔡陳素柑 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司監察人
監察人 張勝傑 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 蔡清東
董事 蔡易庭
董事 蔡佳晏
董事 蔡弘泉
董事 蔡正雄
監察人 蔡禎絨
監察人 蔡陳素柑
監察人 張勝傑
6.新任者簡歷:
董事 蔡清東 開曼東明控股股份有限公司董事
董事 蔡易庭 開曼東明控股股份有限公司董事
董事 蔡佳晏 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事
董事 蔡弘泉 開曼東明控股股份有限公司董事
董事 蔡正雄 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事
監察人 蔡禎絨 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司監察人
監察人 蔡陳素柑 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司監察人
監察人 張勝傑 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 蔡清東 0股
董事 蔡易庭 0股
董事 蔡佳晏 0股
董事 蔡弘泉 0股
董事 蔡正雄 0股
監察人 蔡禎絨 0股
監察人 蔡陳素柑 0股
監察人 張勝傑 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/11/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：東明-KY

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-11-25