(3715) 定穎投控 | 代子公司超穎電子電路股份有限公司公告 董事會通過各項議案

1.事實發生日:114/11/26
2.公司名稱:超穎電子電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:86.0989%
5.發生緣由:代子公司超穎電子電路股份有限公司公告董事會通過各項議案
1、審議並通過《關於選舉第二屆董事會董事長的議案》
2、審議並通過《關於選舉第二屆董事會專門委員會的議案》
3、審議並通過《關於聘任總經理的議案》
4、審議並通過《關於聘任副總經理的議案》
5、審議並通過《關於聘任財務總監的議案》
6、審議並通過《關於聘任董事會秘書的議案》
7、審議並通過《關於聘任證券事務代表的議案》
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

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上市公司：定穎投控

符合條款：第51款

事實發生日期：2025-11-26